本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《焦作市人民政府辦公室關于印發焦作市2015年環境污染整治方案的通知》(焦政辦［2015］17號)和《焦作市環境保護局關于盡快落實焦作萬方鋁業股份有限公司碳素廠關閉或搬遷的通知》(焦環函［2015］131號)的要求，本公司將于2015年11月底前關停碳素分廠生產線，以落實焦作市政府下達的關閉或搬遷任務。

一、碳素分廠生產線基本情況

碳素分廠位于河南省焦作市馬村區光明大道2號，分廠由煅燒工段、成型工段、焙燒工段和檢修工段組成，在崗員工334人，年產預焙陽極6萬噸。主要設備為罐式煅燒爐、生陽極配料系統、間歇式混捏鍋、振動成型機和54室焙燒爐等。

二、關停碳素分廠生產線對公司生產經營的影響

預焙陽極是本公司主要生產原材料之一，年使用量約22萬噸。碳素分廠關停后，預焙陽極供應缺口由本公司參股公司焦作市萬都實業有限公司補充。

截止2015年10月底，碳素分廠固定資產凈值4696萬元。關停后，公司需要計提減值，同時每年少計提420萬元折舊。對公司當期財務影響待公司進行資產處置時進行確認。

三、關停碳素分廠生產線后續處理事項

關停碳素分廠生產線后，公司將根據相關規定做好人員安置、資產處置等后續工作。

特此公告。

焦作萬方鋁業股份有限公司董事會

二O一五年十一月九日